必威真人投注

必威真人投注

加入收藏 |  OA登录
新闻中心News

非法集资典型案例

来源:       浏览:        日期:2019-3-25 13:53:40               附件:点击下载

 

非法集资典型案例

非法集资典型案例一:

姜某集资诈骗案

案情简介

2008年9月至2009年7月期间,犯罪嫌疑人姜某等人,用欺骗手段注册成立山东xx投资担保有限公司、山东xx投资有限公司,并以两公司的名义,以许诺支付高息(年利率8%至25%不等)为诱饵,在环翠区、文登区设立办事处、发展业务员,在威海市区广场开展大型宣传活动、发放礼品,在媒体发布广告,并许诺给中间人2%到7%不等的提成等多种手段,用上述两公司与存款客户签订借款协议,或者以山东xx投资担保有限公司自行设计的xx投资借款凭证的形式,共向72名群众非法吸收存款730.8万元,非法所得全部用于挥霍,给参与者带来了极大损失。

2010年3月23日,被告人姜某犯集资诈骗罪被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收财产人民币一百万。其妻以集资诈骗罪被判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十万元。其他涉案人员也被判处相应刑罚。

案件警示

姜某等利用合法平台,以高利息为诱饵,通过在媒体公开宣传、在广场举办活动,以高额提成雇业务员拉客户,诱惑群众参与,所得资金全部挥霍一空,参与群众财产基本无法收回。该案件警示广大社会公众:合法理财,谨防受骗。一是树立“天上不会掉馅饼”的意识,防止贪小失大。二是选择投资项目要广泛开展调查研究和论证,特别是涉及资金链的问题,要多方论证和咨询。三是发现上当受骗或其他问题,要及时向有管辖权的职能部门进行举报,并积极配合开展调查。

 

非法集资典型案例二:

孙某集资诈骗案

案情简介

2006年至2009年年底,荣成籍犯罪嫌疑人孙某以经营船用柴油需要资金为名,以支付高达百分之八的月息为诱饵,通过熟人介绍等方式,先后与荣成的郭某等28名不特定人签订投资协议,共集资600余万元后,携款逃匿,并将骗得资金全部挥霍。接到群众报案后,经过公安机关的缜密侦查,犯罪嫌疑人孙某在潍坊诸城市落网。

2010年11月15日,威海市中级人民法院以集资诈骗罪判处孙谋无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

案件警示

犯罪分子就是利用受害人急于将手中闲置的钱“搞投资赚钱”的心理,通过鼓吹编造投资项目,骗取其主动投入资金。此类案件,都属于涉众型案件,案发时,往往受害人被骗资金大部分已被挥霍一空,在案件侦审期间,追赃挽损的难度极大。要防范和减少此类案件的发生,一是相关职能部门要加强法制宣传,提高广大社会公众的防范意识;二是银行等金融机构要加强大额资金交易等的监管力度;三是居民在寻求投资渠道时,不要轻信熟人朋友的介绍,要对所投资的业务有全面充分的考察了解,以免上当受骗。


上一篇:防范和打击非法集资知识问答

下一篇:必威真人投注 关于选聘法律顾问的启事

必威真人投注 版权所有   必威注册开户

鲁公网安备 37100202000112号

  技术支持:蓝堇网络